Diseñamos los controles, formamos al equipo y licenciamos el software que deja evidencia de cada decisión.
Kumplo: criterio técnico y software propio en una sola firma, con consultoría, asesoría, capacitación y licenciamiento.
Conocer Kumplo 02Del diagnóstico al control en operación, con el equipo capacitado para sostenerlo en el tiempo.
Ver servicios 03Kumplo 360, con asistente de inteligencia artificial: software bajo licencia para operar el cumplimiento cada día, con trazabilidad.
Ver plataformas01 La firma
Kumplo es la firma que integra criterio técnico y tecnología propia: consultoría, asesoría y capacitación, junto con el diseño, desarrollo y licenciamiento de soluciones para prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y gestión de riesgos, procesos y calidad.
Fortalecer la prevención del lavado de activos, el cumplimiento normativo, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, procesos y calidad en las organizaciones, mediante consultoría especializada, formación continua y tecnología propia, que conviertan la exigencia regulatoria en control real y verificable.
Ser referente en prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, procesos y calidad, reconocidos por transformar la exigencia regulatoria en confianza verificable.
02 Servicios y método
Diseñamos el control con usted, formamos al equipo que debe aplicarlo y licenciamos Kumplo 360 para operarlo con plazos, evidencias y responsables visibles.
Diagnóstico, diseño de controles y acompañamiento en prevención LA/FT, normativa, gobierno corporativo, gestión de procesos y de la calidad.
Formación a equipos de cumplimiento, operaciones y alta gerencia en prevención LA/FT, normativa, gobierno corporativo, gestión de procesos y de la calidad.
Diseño, desarrollo y licenciamiento de software para operar el cumplimiento día a día.
Tres pasos concretos: diagnosticamos su operación y las obligaciones que debe cumplir, diseñamos los controles y capacitamos al equipo, y dejamos todo operando en software con plazos, evidencias y responsables.
Evaluamos el contexto regulatorio, los procesos y los puntos de control de su organización.
Definimos políticas, procedimientos, flujos y responsabilidades; capacitamos al equipo que debe ejecutarlos.
Licenciamos tecnología propia para la vinculación de clientes, los plazos, las evidencias y el seguimiento verificable.
03 Plataforma
Software de cumplimiento PLAFT (AML/KYC) bajo licencia, para sujetos obligados de la Ley 155-17.
Conozca a cada persona física o jurídica —y a su beneficiario final— antes de iniciar la relación. El cliente se da de alta con un enlace; el expediente reúne documentos, cruce con listas de control y el informe de debida diligencia. Para inmobiliario, vehículos, seguros y armas, y para grupos con más de una empresa.
04 Contacto
Diseñemos juntos los controles que sostengan su operación hoy y dejen evidencia para mañana.